Respecter la nouvelle loi anti-blanchiment

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Dans le cadre de ses activités, un professionnel Hoguet ou un notaire est tenu de respecter un dispositif complexe, appelé LCB-FT, destiné à lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Cette règlementation « anti-blanchiment » vient de connaître une nouvelle et importante réforme en décembre 2016. Que faut-il savoir sur cette réglementation ? Que faut-il faire à l’égard de la clientèle ? Quelles sont les mesures à prendre en interne ? Quand et comment effectuer une déclaration de soupçon auprès de Tracfin ? Les réponses dans ce guide.

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